Quantum Leap Strategiya AG - bu Shveytsariyaning moliyaviy va strategik menejment bo'yicha konsalting korporatsiyasi.
Quantum Leap Strategiya AG - bu Shveytsariyaning moliyaviy va strategik menejment bo'yicha konsalting korporatsiyasi. Bizning diqqat markazimiz madaniyatlararo biznes hamkorligi va taqdimotiga akademik yondashuv orqali kompaniyalarni aniqlash va yangi bozorlarga kirishga qaratilgan. Quantum Lap Strategiya AG Shveytsariya qonunlariga muvofiq o'z-o'zini tartibga soluvchi tashkilot sifatida ro'yxatga olingan va investorlarni himoya qilish, mablag 'manbasini tekshirish va pul yuvishga qarshi kurashish uchun barcha zarur choralarni ko'radi. QL Strategiyasi butun dunyo bo'ylab ishlaydi va qarorgohi Shveytsariyada joylashgan.
AML nazorati
Mumkin bo'lgan pullarni yuvish xavfini baholash har qanday biznes uchun, ayniqsa moliya sohasida ishlaydigan kompaniyalar uchun o'ta muhim jarayondir. Xatarlarni baholash bo'yicha xizmatlarimiz qatoriga quyidagilar kiradi:
- Mijoz, mahsulot, mamlakat uchun xavf tahlili;
- Rivojlanayotgan mamlakatlarning xavf-xatarni baholash va baholash modellari;
- Tarqatish kanallarini baholash;
- Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish bo'yicha qonun hujjatlari, xavflarni kamaytirish va boshqarish vositalarini ko'rib chiqish;
- Pulni legallashtirishga qarshi kurash sohasida tavakkalchiliklar matritsasini ishlab chiqish;
- Pulni legallashtirishga yoki terrorizmni moliyaviy qo'llab-quvvatlashga jalb etilishi mumkin bo'lgan biznesning aspektlarini aniqlash (asosiy xavf ko'rsatkichlari sifatida ham tanilgan).
Bepul maslahat
Moliyaviy vositachi yoki litsenziyalangan moliyaviy kompaniya sifatida ishlaydigan har qanday kompaniya uchun moliyaviy xodim talab qilinadi. Sizning biznesingizni himoya qilish uchun sizga tashqi moliya mutaxassisi bilan ta'minlashimiz mumkin uni amaldagi qonunchilik talablariga muvofiq saqlash.
Xizmatni har oy minimal to'lov 12 oy bilan to'lash mumkin.
AML xodimi uchun to'lov Bepul maslahat
Asosiy xavf toifalari:
siyosiy, moliyaviy, harbiy, jalb qilingan shaxslar va ularning qarindoshlari, mablag'lar manbasini aniqlash qiyin bo'lgan bitimlar, adolatdan qochadigan jinoyatchilar va qochqinlar.
Muvofiqlik ichki moliya xodimi yoki tashqi tashqi mansabdor shaxsga topshirilishi mumkin.
Quantum Leap Strategy AG mijozlar profilini boshqarishda yordam berishi mumkin.
Mijozlar profilini yangilash tezligi o'zgarishi mumkin. Bu moliyaviy vositachining auditi faoliyatining o'ziga xos xususiyatlariga va ijro etilishiga bog'liq. Kripto valyutasi bilan ishlaydigan kompaniyalar 6 oyda bir marta audit o'tkazadilar, an'anaviy aktivlarni boshqarish kompaniyalari esa yiliga bir marta buni amalga oshirishi mumkin.
Quantum Leap Strategy AG sizga SRO litsenziyasi uchun murojaat qilishingizga yordam beradi, shuningdek, boshqa moliyaviy xizmatlar litsenziyalari uchun ariza tayyorlaydi.
Shveytsariyada moliyaviy xizmatlar uchun litsenziyalar
Shveytsariyada moliyaviy bozorni nazorat qilish organi - FINMA-ruxsat beruvchi va bank tomonidan taqdim etiladigan nazorat organi, FinTech, sug'urta, moliyaviy vositachilik xizmatlari (Forex, aktivlarni boshqarish, ishonchli xizmatlar va h.k.). Ba'zi xizmatlar kabi ba'zi xizmatlar moliyaviy vositachilik xizmatlari to'g'ridan- to'g'ri (FINMA dan) yoki bilvosita (SRO dan )* tartibga solish talab qilishi mumkin.
Moliyaviy xizmatlar uchun litsenziya olish uchun ariza beruvchilarga qo'yiladigan talablar.
Moliyaviy xizmatlar ko'rsatish uchun litsenziya olish uchun ruxsat olish uchun arizachidan quyidagi ma'lumotlar talab qilinadi:
- Kompaniya boshqaruv rejimlarni
- Moliyaviy xodimi
- Mijoz profili boshqarish
- Xatarlarni hisoblash
Shuningdek, kompaniyaning ustav kapitalida ishtirok etish ulushi hajmi, kompaniyaning birinchi ro'yxatga olingan sanasi, joriy yoki kelajakdagi mijozlar haqida ma'lumot talab qilinishi mumkin.
Arizani rasmiylashtirish
Regulyator kompaniyaning qanday ishlashini bilishi kerak. Biznes-modelni, rejalashtirilgan biznesni rivojlantirish va marketing faoliyatini, rejalashtirilgan moliyaviy faoliyat doirasidagi rahbarlarni va xodimlarni yollash tartibini va malakasini namoyish etish kerak.
Quantum Leap Strategiya AG quyidagi ma'lumotlarni to'plash va tayyorlashda sizga yordam berishdan mamnun bo'ladi:
1. Bosh direktor to'g'risida (qonun kamida bitta direktorning Shveytsariya rezidenti bo'lishini talab qiladi);
2. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishi to'g'risida;
3. Moliyaviy litsenziya olishga ariza berish to'g'risida
Moliyaviy litsenziyani olish bilan bog'liq xarajatlar, arizani tayyorlash xarajatlaridan tashqari, tartibga soluvchidan olinadigan to'lovlarni, kompaniyaning birinchi yili uchun to'lovni, ariza berish jarayonini tezlashtirishni o'z ichiga oladi.
Umumiy xarajat odatda 2000 dan 8000 CHFga teng bo'lib, kompaniyaning doimiy tekshiruvlarini o'z ichiga olmaydi (SRO yoki auditor soatiga ushbu tekshiruvlar uchun haq oladi).
Moliya xodimiga to'lash Bepul maslahat
Arizalarni qabul qilishning oxirgi muddati:
Arizani ko'rib chiqishning taxminiy vaqti rejalashtirilgan faoliyatning xavf darajasi, xodimlar soni, rahbariyat va boshqalarga bog'liq ravishda 4-12 hafta.
Huquqiy javobgarlikdan voz kechish: Ushbu ma'lumot yuridik yoki moliyaviy maslahat emas va advokat-mijoz munosabatlarini o'rnatmaydi.
Quantum Leap Strategy AG sizga quyidagi yo'llar bilan yordam berishi mumkin:
- Moliyaviy xizmatlar ko'rsatishga litsenziya olishga buyurtma tayyorlash
- SRO yoki FinTech litsenziyalarini olish
- Uyg'unlik (AML, KYC, uy sharoitida ishlash, mijozlar profilini boshqarish, AML tashqi vakili)